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A plataforma que auxilia na efetividade do seu processo de Compliance de ponta a ponta.

Com o InfoDefense sua equipe implementa, executa, gerencia e mantém as etapas de Compliance da sua empresa de forma segura e integrada. A plataforma atende diferentes mercados e te ajudará cumprir os requisitos para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, processos de KYC e prevenção à fraudes.

 

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    Eficiência nos processos

    Sua equipe reduzirá esforços no tratamento de dados descentralizados, dedicando tempo para tarefas estratégicas.

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    Flexibilidade na prática

    Customize a ferramenta adequando às suas políticas internas.

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    Integração inteligente

    Integre processos, documentos, conteúdos e ferramentas utilizando diferentes dados de pessoa física (PF) e jurídica (PJ) em um único lugar.

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    Confiabilidade em processos legais e regulatórios

    Praticidade e eficiência nos processos de Due Diligence, Know Your Costumer (KYC) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT).

 

Um sistema unificado para infinitas possibilidades

A plataforma InfoDefense é composta por módulos que podem ser adquiridos em conjunto ou individualmente.

Selecione abaixo a melhor solução para o seu negócio.

  • Score de PLDFT - totalmente customizável

    Ao buscar por um CPF ou CNPJ no módulo “Score de PLDFT”, o InfoDefense atribui uma pontuação específica. Quanto mais alta a pontuação, mais suspeitas são as atividades do documento consultado e maior o risco de envolvimento em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LDFT).

    Este módulo conta com duas opções de visualização: Visão Mercado e Visão Participante.

    A opção "Visão Mercado" considera os dados disponibilizados e produzidos por uma PF ou PJ em todos os participantes do mercado financeiro ao mesmo tempo.

    Já na opção "Visão Participante", o sistema analisa apenas os dados disponibilizados e produzidos em um único participante de mercado. O grande diferencial dessas duas visões são os dados considerados na análise e a possibilidade de visualizar detalhes específicos das regras infringidas na “Visão Participante”.

  • Monitoramento Transacional - análise de negociações atípicas

    Módulo com transações em bolsa que transforma dados em informações. Nesta modalidade, o sistema faz uma análise estatística do comportamento dos investidores para alertar atipicidades como oscilações de preço, layering, spoofing, insider e churning.

    Além disso, é possível visualizar outros dados do investidor como cadastrais e de negócios. O objetivo é complementar a análise e avaliar possíveis tentativas de práticas como manipulação de mercado e condições artificiais de demanda, oferta ou preço.

  • Book de Compliance – informações dispostas de forma simples e prática

    O Book de Compliance fornece um relatório com informações complementares sobre a PF ou PJ. Funciona como uma ficha técnica rápida do investidor na visão mercado, otimizando o tempo de trabalho do seu time.

  • Dossiê - faça várias consultas com um só clique

    Esta ferramenta consolida, em uma única busca, diversas fontes e órgãos como por exemplo, Receita Federal e Agências Nacionais.

    Você ainda pode gerar um documento categorizando os resultados e sinalizando as informações levantadas como: regular, alerta, potenciais irregularidades, neutro e indisponível.

  • Processos Judiciais – consulta à tribunais

    Através de Inteligência Artificial, este módulo filtra processos judiciais associados ao nome obtido a partir do CPF ou CNPJ, sinalizando: Identificação do tema, relacionados diretos e indiretos, partes passiva e ativa, entre outros dados.

  • Mídia Negativa – identificação e gestão de notícias relacionadas

    Sistema criado a partir de Inteligência Artificial que busca, identifica, analisa e filtra notícias desabonadoras relevantes envolvendo um nome de uma PF ou PJ.

  • Listas de Atenção - busca em listas públicas e restritivas

    Informa a presença de um nome, CPF ou CNPJ em listas públicas de atenção, restritivas e outras, como GAFI, ONU, OFAC e PEP.

 

Muito além da gestão de dados

Confira os benefícios de ter o InfoDefense no dia a dia do seu negócio.

 

Mais segurança, menos complicação

Uma solução plug and play, que pode ser consumida via navegador ou via API.

 

Integre o InfoDefense com outras soluções B3

Para uma performance mais completa, você ainda pode integrar o InfoDefense em uma das nossas soluções em Analytics, o Plug.

Trata-se de um Data Hub que transforma dados em soluções customizadas para o melhor desenvolvimento de instituições financeiras, fintechs e empresas que lidam com crédito.

Através da análise desses dados o Plug possibilita a tomada de decisão estratégica e abre espaço para inovação.

Saiba mais sobre as integrações clicando aqui.

 

 

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Como você prefere falar com nosso time? Atendemos em dias úteis das 8h às 18h (horário de Brasília).

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